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Operazione antiriciclaggio a Genova: rilevate irregolarità a tre Money Transfer

Genova. Nel corso dell’ultima settimana, il Nucleo di Polizia Tributaria di Genova ha sottoposto a controllo tre “money transfer”, ubicati nel centro storico e nell’area di ponente della città di Genova, rilevando irregolarità in due di questi.

È stato rilevato in particolare: la registrazione di vari movimenti di denaro, per oltre 300mila euro, destinati all’estero, i quali, per le loro intrinseche caratteristiche, dovevano essere segnalati, come sospetti, all’organo di vigilanza della Banca d’Italia, sulla base delle direttive dalla stessa emanate, ma, che, invece, non erano stati considerati tali, pur sussistendone i presupposti di base; la mancata acquisizione dai clienti di copia della documentazione comprovante la congruità del contante trasferito per importo superiore al limite dei 2500 euro; l’omessa annotazione delle generalità del soggetto esecutore dell’operazione di trasferimento del denaro ovvero l’indicazione di generalità risultate false.

Le violazioni rilevate comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa che può arrivare al 40% dell’importo irregolarmente movimentato, mentre, per i falsi, deve essere informata l’A.G..

Nel corso del 2011 i Reparti della Guardia di Finanza di Genova , oltre a 7 ispezioni antiriciclaggio, hanno eseguito, finora, 118 controlli di operazioni finanziarie sospette, provenienti dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, segnalate dalle banche ed altri intermediari finanziari, rilevando, nel complesso, 8 violazioni di carattere penale e 9 irregolarità di tipo amministrativo, inviando, altresì, all’A.G., altre 32 segnalazioni, riguardanti situazioni per le quali erano già in corso procedimenti penali.

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