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Lotta all’evasione. Società evade oltre 1 milione e 200 mila euro, denunciato il rappresentante legale

Genova. La Compagnia della Guardia di Finanza di Chiavari, nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria, ha individuato un’azienda, gestita in forma societaria, operante nel settore edilizio, che aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali, negli anni dal 2006 al 2012, sottraendo alla tassazione sui redditi oltre 1 milione e 200 mila euro, più l’Iva correlata, dovuta all’Erario, dell’importo di circa 124 mila euro.

Gli elementi acquisti nelle indagini giudiziarie sono stati utilizzati per avviare un’approfondita verifica fiscale nei confronti dell’impresa, qualificabile come “evasore totale”, avendo omesso completamente gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, sviluppata in due fasi, una dedicata all’annualità 2006, prossima alla prescrizione, ed un’altra al rimanente periodo.

La società era stata effettivamente operativa fino al 2008, in quanto, successivamente, il gestore ed artefice dell’operatività aziendale era stato colpito da un provvedimento di carcerazione, per traffico di sostanze stupefacenti.

Il “dominus” dell’impresa, per cercare di ostacolare l’operato dell’Amministrazione finanziaria, in caso di controlli, aveva “fatto sparire” i registri e la documentazione contabile, per rendere ardua la ricostruzione del volume d’affari e dei redditi prodotto. I finanzieri verificatori, comunque, avvalendosi delle banche dati dell’Anagrafe tributaria, attraverso diversi incroci di dati, sono riusciti a rintracciare i clienti ed i fornitori dell’azienda e, in questo modo, hanno potuto calcolare l’evasione perpetrata, ricostruendo la gestione e delineando il complesso delle operazioni attive e passive realizzate.

Il responsabile legale della società è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, per frode fiscale.
(C.S.)

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