Home » BACHECA WEB, GENOVA, PRIMO PIANO » Genova. Al via corso della GdF sui “controlli antiriciclaggio e sistema dei controlli”

Genova. Al via corso della GdF sui “controlli antiriciclaggio e sistema dei controlli”

Genova. Inizia oggi, martedì 9 ottobre,  un percorso formativo sulla “disciplina antiriciclaggio e sistema dei controlli”, destinato ad ispettori della Guardia di Finanza di Genova, selezionati tra quelli già impiegati nel comparto.

Il corso è finalizzato ad affinare la preparazione professionale dei militari attraverso un approfondimento, di taglio pratico, delle procedure tipiche delle ispezioni antiriciclaggio agli operatori finanziari soggetti all’obbligo di rilevazione e segnalazione delle operazioni finanziarie sospette, oltre che, appunto, delle modalità di sviluppo operativo di tali segnalazioni.

Gli insegnanti, prescelti per l’attività didattica, saranno funzionari della Banca d’Italia, addetti al servizio di vigilanza, un Magistrato della Procura della Repubblica di Genova, ed Ufficiali del Corpo, dotati di specifica esperienza nella particolare materia.

Gli argomenti principali che saranno trattati riguardano: gli obblighi, incombenti sugli operatori finanziari e sulle banche, di adeguata verifica della clientela; gli indicatori di anomalia delle operazioni finanziarie; i moduli operativi da utilizzare nelle ispezioni antiriciclaggio e negli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette; le sanzioni penali ed amministrative a contrasto del riciclaggio e del reimpiego dei proventi illeciti.

L’attività corsistica rappresenta una novità per i finanzieri del Nord-Ovest e consentirà, in definitiva, di specializzare una “task force” di militari del Corpo, destinati ad operare nel contrasto delle più sofisticate forme di criminalità economico-finanziaria.
(C.S.)

Condividi:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Digg
  • del.icio.us
Invia articolo ad un amico Invia articolo ad un amico Stampa questo articolo Stampa questo articolo

IMMAGINI DELLA LIGURIA



Meteo Liguria

Meteo Liguria

LEGA DEL FILO D’ORO

TUTTO CINEMA

© 2007 - 2018 LIGURIA 2000 NEWS - Anno XII - Collegati -

Se trovate qualcosa coperto da copyright comunicatelo al webmaster, provvederemo alla sua rimozione, grazie!