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Evasione fiscale. Scoperta evasione oltre 1 milione e 600mila euro, denunciate due persone

Chiavari. La Compagnia della Guardia di Finanza di Chiavari ha individuato, attraverso indagini mirate, una società, evasore totale, attiva nel settore della commercializzazione, all’ingrosso ed al dettaglio, di carni fresche, che aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, per le annualità 2009 e 2010.

I gestori dell’impresa, che esercitavano l’attività commerciale tramite due esercizi principali e numerosi altri punti vendita, ubicati anche all’interno di supermercati del territorio ligure, si erano premurati, tra l’altro, di “far sparire” i registri contabili, per rendere più ardua la ricostruzione del volume d’affari prodotto, in caso di controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

I finanzieri, comunque, avviata una verifica tributaria nei confronti dell’impresa, nonostante la mancanza di scritture contabili e di supporti documentali, sono riusciti, indirettamente, a quantificare gli incassi dell’azienda, ricercando le tracce delle operazioni commerciali effettuate presso i clienti ed i fornitori, nonché tramite approfonditi accertamenti bancari, effettuati sui conti correnti dei soci e su quelli della convivente di uno di questi, connivente con il proprio compagno.

Il volume dei ricavi occultati al fisco è risultato di 1.663.371 euro e l’I.V.A. dovuta di 87.690 euro; è stato scoperto, inoltre, che non erano state versate, all’erario, ritenute fiscali per un importo di 32.357 euro.

I due soci ed amministratori della società, sottoposta all’ispezione, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, per i reati di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e per l’occultamento delle scritture contabili.

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